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2013年度中国企业家犯罪数据分析

发布时间:15-09-12 14:38:00 青岛企业法律管家网
2013年度中国企业家犯罪数据分析

 
拓维律师事务所·刑事团队 编辑整理
资料来源:北京师范大学中国企业家犯罪预防研究中心编


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《企业家犯罪分析与刑事风险防控报告》(2014卷)
序号 企业家
高频率犯罪
序号 国企企业家
高频率犯罪
序号 民企企业家
高频率犯罪
1 非法吸收公众存款罪 1 受贿罪 1 非法吸收公众存款罪
2 诈骗罪 2 贪污罪 2 诈骗罪
3 受贿罪 3 挪用公款罪 3 挪用资金罪
4 贪污罪     4 职务侵占罪
5 挪用资金罪     5 合同诈骗罪
6 职务侵占罪     6 行贿罪
7 合同诈骗罪     7 非法经营罪
8 行贿罪     8 组织领导传销活动罪
9 非法经营罪     9 拒不支付劳动报酬罪
10 组织领导传销活动罪     10 集资诈骗罪
2013年企业家犯罪“十大刑事风险点”
序号 刑事风险点 犯罪多发的行业领域、职位和犯罪行为方式
1 财务管理 行业领域 (1)金融投资;(2)房产投资;(3)能源矿产;
(4)产品制造;(5)物流运输业。
职位 (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长;
(4)总工程师或总会计师。
犯罪行为方式 (1)贪污;(2)职务侵占;(3)挪用公款;
(4)挪用资金;(5)诈骗;(6)合同诈骗。
2 贸易 行业领域 (1)零售百货;(2)电子信息;(3)金融投资;(4)能源矿产;(5)产品制造。
职位 (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。
犯罪行为方式 (1)诈骗;(2)非法经营。
3 企业融资 行业领域 (1)金融投资;(2)零售百货;(3)能源矿产;(4)房产建筑;(5)产品制造。
职位 (1)实际控制人;(2)总经理;(3)董事长。
犯罪行为方式 (1)非法集资(非法吸收公众存款和集资诈骗);(2)诈骗;(3)合同诈骗;(4)骗取贷款。
4 安全生产 行业领域 (1)产品制造;(2)能源矿产;(3)医药卫生;(4)粮油食品。
职位 (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。
犯罪行为方式 (1)重大责任事故;(2)生产销售伪劣产品;(3)环境污染。
5 工程承揽 行业领域 (1)能源矿产;(2)房产建筑;(3)金融投资;(4)粮油食品;(5)物流运输。
职位 (1)总经理;(2)董事长。
犯罪行为方式 (1)受贿;(2)非国家工作人员受贿;(3)行贿;(4)单位行贿。
6 物资采购 行业领域 能源矿产、产品制造和物流运输
职位 董事长、实际控制人和总经理
犯罪行为方式 国企:(1)贪污;(2)受贿;
民企:(1)逃税;(2)走私。
7 招投标 行业领域 (1)粮油食品;(2)餐饮服务。
职位 (1)总经理;(2)实际控制人;(3)董事长。
犯罪行为方式 国企:受贿。
民企:行贿。
8 产品质量 行业领域 (1)粮油食品;(2)产品制造;(3)旅游休闲。
职位 (1)实际控制人;(2)总经理;3)总工程师。
犯罪行为方式 (1)生产有毒、有害食品;(2)诈骗;(3)合同诈骗。
9 人事任用 行业领域 (1)产品制造业;
职位 (1)董事长;
犯罪行为方式 (1)诈骗;(2)贿赂。
10 公司设立、变更 行业领域 国企:信息不明;
民企:房产建筑。
职位 (1)董事长
犯罪行为方式 国企:(1)贪污罪;
民企:(1)虚报注册资本罪。



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